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分享美国证监会调查汇丰涉特定招聘亚洲官员亲属冲击或很大: 热度 14 坚持到底 2016-2-23 09:02; 发表时间：2016-02-23 07:38:24 美国证监会针对欧美大型银行在亚洲的金融反腐，还在持续。汇丰控股2月22日发布的财报中透露，美国证券交易委员会（SEC）正就聘任由亚太地区内政府官员或国有企业雇员介绍人选或与其存在关系的人选一事，对包括汇丰控股在内的金融机构展开调查。汇丰控股是在港交所披露的《2015年业绩摘要》中透露上述信息的。这份400多页报告内的一则附注说明中，汇丰控股说该集团是受到调查的“多家金融机构之一”。汇丰控股同时表示，已接获美国证监会多项提供资料的要求，并正配合美国证监会的调查。汇丰还提及，根据目前已知的事实，无法预测美国证监会的调查能在何时结束，也无法预料调查的结果，但是调查的所带来的冲击“可能会相当重大”。此外，汇丰控股公司还收到美国司法部关于其与国际足球联合会（FIFA）相关实体与个人之间银行业务关系的询问，正配合调查。汇丰控股CEO欧智华 SEC对大型银行在亚洲雇佣官员家属的调查，已持续多时。资料显示，自2013年以来，摩根大通一直在接受美国当局调查，调查内容为该行是否为赢得业务而聘用亚洲政府官员家属。《华尔街日报》此前报道说，香港交易所行政总裁李小加担任摩根大通中国区主席期间撰写的一些电邮显示，李小加建议银行雇用中国官员、客户与潜在客户的子女和“熟人”。摩根大通在2004至2013年间曾雇佣200多名由摩根大通推动上市的中国企业高管的亲友。银行家们表示，这种做法往往有助于赢得监管部门批准，还能赢得来自政府及国有企业的大宗交易。 SEC旨在调查这些银行或其员工雇佣社会关系良好的官员亲属的行为是否违反了反贿赂法。美国《反海外腐败法》（Foreign Corrupt Practices Act，简称FCPA）也称《海外反贿赂法》，禁止向海外政府官员提供、或者承诺任何好处以获得商业优势。FCPA并不要求行贿目的得逞，提供或者承诺即构成违法行为。摩根大通并不是惟一接受SEC调查的公司。2014年5月6日，《华尔街日报》报道称，SEC已经对大型银行在亚洲雇佣情况扩大了调查范围，瑞信集团、高盛、摩根士丹利、花旗集团和瑞银集团等至少五家美国和欧洲银行也涉及此事。汇丰涉嫌特定招聘亚洲官员亲属被美国证监会调查汇丰面临的指控，不止这一项。在这份业绩报告中，汇丰称，已接获美国司法部查询若干与国际足联或可能与国际足联有关的个别人士及公司与汇丰的银行业务关系。美国司法部正调查多家金融机构，包括汇丰，是否容许处理可疑或在其他方面不正当的交易，或未能遵守适用的反洗钱法律及法规。汇丰正配合美国司法部的调查。去年，英国的三家银行——渣打银行、巴克莱银行和汇丰银行卷入国际足联腐败丑闻。 2015年5月，美国司法部门近日对14名被告提出47项指控，其中9人是国际足联官员，他们被指控在世界杯申办、市场营销以及电视转播权合同方面存在受贿、敲诈与洗钱行为。英国的三家银行涉嫌在国际足联及其合作公司之间进行可疑的金钱输送。上述两项调查，将对汇丰产生怎样的影响，目前仍然不得而知。汇丰控股在公告中称，根据目前已知的事实，现阶段要求汇丰预测此事的解决方案（包括解决时间或任何可能对汇丰造成的影响），并不切实可行，而有关影响可能甚大。受净利息收入下滑以及坏账影响，汇丰控股去年四季度税前亏损8.58亿美元，经调整后全年税前利润204亿美元，同比下降7%，上一年为220亿美元。该公司获利八成以上是来自亚洲市场。; 774 次阅读|5 个评论

分享 ZT -- 李鹏之女李小琳也是汇丰瑞士客户: 热度 8 jerf71 2015-2-16 23:11; 存款248万美元李鹏之女李小琳也是汇丰瑞士客户 2015年02月10日（香港综合讯）香港媒体引述“国际调查记者联盟”（International Consortium of Investigative Journalists，简称ICIJ）最新报告披露，中国前总理李鹏之女李小琳名列汇丰瑞士分行的客户名单上，她和丈夫刘智源在2001年成为汇丰客户，在2006至2007年间共拥有248万美元（约336万新元）存款。据明报网昨天报道，ICIJ这项名为“Swiss Leaks”（瑞士泄露）计划的报告，源自汇丰银行前雇员Hervé Falciani在2008年的爆料，相关文件资料共涵盖超过200个国家或地区的10万6000名客户的户口，涉及超过1000亿美元存款。报道称，大部分存户资料来自1988至2007年之间，而存款金额则来自2006至2007年之间。ICIJ从众多存户中特别选出61人作为样本，其中包括有中国“电力一姐”之称的李小琳，以及香港终审法院常任法官霍兆刚等。据报道，李小琳是香港上市公司中国电力国际发展有限公司主席，也是中国电力投资集团公司副总经理。ICIJ报告显示，李小琳和丈夫自2001年成为汇丰的客户，该户口连接五个银行帐户，在2006至2007年间共拥有248万美元存款。另据《南华早报》报道，这五个户口全部在Metralco Overseas Sa的名下，这家公司在巴拿马注册，于2012年解散。报道指出，去年1月，ICIJ曾经披露，李小琳同时是两家2005年在英属维京群岛注册的公司的董事。2013年，英国《每日电讯报》也曾报道，1995年当中国大陆保险业尚未对外开放时，李小琳就曾经从中斡旋，让苏黎世保险成功买下新华保险的股份，苏黎世保险为此向一个离岸账户转入1690万美元，以示诚意（good faith fee）。 ICIJ称，多次要求李小琳回应，都未有回复。但它也强调，报告公开一些人士的身分，并不代表他们一定涉及不法行为。（此乃春秋笔法） ICIJ整理的数据也显示，有246名客户与中国有关联，其中28%拥有中国护照或国籍，中国客户的存款总金额为5亿1700万美元，在全球203个国家中排名第61。; 1501 次阅读|4 个评论

分享百年汇丰: 席琳 2014-10-21 11:32; 2014-10-21 汇丰银行，也就是 HSBC(Hongkong and Shanghai Banking Corporation) ，是现今全球最大的跨国银行集团之一，正如同其名称中的提示，汇丰银行最初成立于 1865 年的香港和上海。 1、上海汇丰银行初成立时汇丰银行设在外滩南京路口，即今和平饭店南楼旧址。 1874 年，其业务已相当发达，房屋面积不够使用，遂以 6 万两银子，购下海关大楼南面西人俱乐部的房屋和大草坪，并进行改建和装修，成为当时还算豪华的一座 3 层楼房。 1886年的汇丰银行到了 1921 年，此楼显得陈旧和落伍，于是，以每亩 4000 两银子的价格买下其南面 11 号别发洋行、 10 号美丰洋行的房产，将老房拆除，委托公和洋行设计，英商德罗 · 可尔洋行承建。于 1921 年 5 月 5 日开工，工程历时 25 个月，于 1923 年 6 月 3 日竣工。 1928年的汇丰银行大楼外滩汇丰银行大楼是幢仿古典主义风格的建筑。平面接近正方形，占地面积 9338 平方米，建筑面积 23415 平方米。占地面积和建筑面积均居当时外滩建筑的首位。建筑主体 5 层，中部 7 层，地下 1 层， 1 楼四面有夹层。大楼以正大门与正大门上面的穹顶为中轴线，两侧形成严格对称。主立面成横 5 段、竖 3 段的格式。 6 扇花饰细腻的铜质大门，为罗马石拱券样式。券门左右置高低圆柱灯各一，铜狮一对。大石块作外墙贴面，宽缝砌置。 2 至 4 层中段中部惯以 6 根爱奥尼克立柱，其中 2 排为双柱，贴墙石块则为细缝砌置。 5 层上面的圆形穹顶是铜框架结构，成为该幢大楼的标志。滙豐银行大楼穹顶上黄道十二宫及太阳神、月神的天顶画 1941年底太平洋战争爆发后，日军侵占上海租界，汇丰大厦被日本强行接管。抗战胜利后复业，此时在世界力量的格局中，美国已超过英国，在华美商银行势力膨胀，汇丰这座曾辉煌一时的金融帝国只剩下落日的余辉了。新中国成立后到改革开放前，汇丰银行是仅剩的两家在上海的英资银行之一，和麦加利银行一起迁到圆明园路兰心大楼内，经营中国政府指定的外汇业务。 1955年，汇丰撤出上海，另租圆明园路兰心大楼的写字间作为办事处。大楼归国有。上海市政府进驻，将其改名上海市人民政府大楼，简称“市府大楼”。副楼在1956年改为上海市档案馆。 1956年苏联舰队造访上海，为了借用大厅接见外宾，要对原有的装饰物做适当改造。基于当时的背景因素，有人认为八角形门厅上方原有的八幅马赛克镶嵌制作而成的大型壁画太商业化，太西方化，建议敲掉。上海民用建筑设计院的陈植院长知道马赛克是经过特殊处理不会腐蚀，因此主张以刷上涂料代替敲掉。随后经市政府批准，壁画遂遭涂料覆盖，从此销声匿迹，并因此躲过日后文革的浩劫。 1990年，汇丰曾经与上海市政府接触，想购回大楼，但最终因价格原因没有实现。1991年汇丰银行上海分行获准经营全面的外汇业务。1996年12月，该行成为首批获准在上海经营人民币的9家外资银行之一。 2000年5月，汇丰将其中国业务总部移至上海的浦东。现汇丰银行上海分行行址迁浦东新区浦东大道1号1楼。中山东一路12号的原汇丰大厦现使用单位是上海浦东发展银行。浦发银行于1993年1月开业，为股份制商业银行。该行在上海、北京、杭州、南京、重庆、广州、宁波、苏州设立10家分支行。1997年，上海市政府撤出大楼，上海浦东发展银行通过置换购得该大楼的使用权。大楼壁画在翻新工程中被重新发现，引起轰动，浦东发展银行遂出资将其修复（但将画面中的滙豐标志改成浦发银行标志）。 2、香港汇丰银行总部 1924年香港汇丰银行大厦香港佔領地總督磯谷廉介中將位於香港皇大道中一號的香港上海匯豐銀行大廈在日佔時期成為香港佔領地總督部，大廈落成於一九三五年，為港人熟悉的要說是門前的大銅獅，左方張口的取名為史蒂芬，右方的叫做先迪，「牠們」都是戰爭的目擊者和受害者！「牠們」身上的彈痕甚多，其中左方張口的史蒂芬，彈孔最多(上圖右方)，其後史蒂芬和先迪更被運往日本，戰後才取回，(下圖)為香港佔領地總督磯谷廉介步入大廈的情形，左方的的雄獅正是史蒂芬，史蒂芬和先迪戰後，回歸到香港中環的上海匯豐銀行大廈門前，見證一次又一次的香港歷史，香港上海匯豐銀行大廈由日軍佔領到戰敗，一直都是日治的權力中心，大廈於八十年代初期拆卸重建成現今的模樣，而史蒂芬和先迪一直留守至今，是港人十分喜愛的香港歷史文物！香港皇大道中一號的香港上海匯豐銀行大廈的昨日與今天; 个人分类: 读书笔记|0 个评论

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